Des enquêtes menées par la Brigade nationale de la police judiciaire, relevant de la Gendarmerie Royale, ont révélé l’existence d’un réseau spécialisé dans le blanchiment d’argent opérant dans la ville de Marrakech, et qui est dirigé par un Algérien connu sous le nom de « Azeddine », a-t-on appris ce mercredi de sources biens informées.
Cette affaire a commencé lorsque des éléments de la Gendarmerie Royale ont intercepté, dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, une voiture légère sur l’autoroute au niveau de la station de péage de Nakhil à Marrakech. À bord du véhicule se trouvait un homme nommé « Anas », chauffeur et parent d’un entrepreneur travaillant avec la société « Amg Building », accompagné d’une femme. Selon les mêmes informations, lors d’une fouille de routine par la gendarmerie, une somme importante de 280 millions de centimes a été découverte dans la voiture.
L’individu en question a été conduit au centre judiciaire de la Gendarmerie Royale à Benguérir. Après une enquête approfondie, il s’est avéré qu’il travaillait comme chauffeur pour un réseau de blanchiment d’argent dirigé par « Azeddine », directeur de projet immobilier pour la société « Amg Building », qui construit des villas de luxe dans la région de Chrifia à Marrakech. Ce dernier, qui fait l’objet de plusieurs mandats de recherche , possède plusieurs identités falsifiées, ajoutent les mêmes sources.
Dans le cadre des enquêtes menées par la Brigade nationale de la police judiciaire de la Gendarmerie Royale, deux autres personnes ont été arrêtées et placées en détention préventive. Il s’agit de « Abderrahim », propriétaire d’une société de change à Casablanca, et de « Mustapha », propriétaire d’une entreprise d’aluminium, qui transférait des fonds de Casablanca à l’Algérien « Azeddine », toujours recherché.
Le Parquet du Tribunal de première instance de Benguérir a décidé de poursuivre le chauffeur « Anas » en liberté provisoire, de même que l’épouse de « Azeddine », résidant à Marrakech. Un mandat de comparution en liberté surveillée avec interdiction de quitter le territoire a également été émis contre « Mohamed », propriétaire de « Amg Building », dans le cadre de la lutte contre les activités financières suspectes et le blanchiment d’argent, affirme-t-on.
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